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Assemblea dei soci 2024
AVVISO AI SOCI
26 marzo 2024
Crociera MSC
15 aprile 2024
Caro Socio,
L’assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra è indetta, in prima convocazione, per il 29 Aprile alle ore 18:00, presso la sede legale a Bellegra (RM) in via Roma, n. 37, e – occorrendo – in seconda convocazione per il 4 Maggio, alle ore 16:30 presso la sala convegni dell’Hotel Sancamillo sito in Via San Francesco n° 22 – 00030 Bellegra (RM), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell’esercizio 2023;
3. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Informativa in merito all’integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
PARTE STRAORDINARIA
6. Modifiche agli articoli n. 9,14,17,22-bis,28,30,32,33,34,37,39,41,42,43,52 dello statuto sociale;
7. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150 – ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 23,6 Milioni e, all’effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall’assemblea dei soci in data 15 dicembre 2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ;
8. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza;
PARTE ORDINARIA
9. Modifiche agli articoli n. 1,2,19,20,21,23,25 del Regolamento assembleare ed elettorale.
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
Per ulteriori dettagli e informazioni scarica l’avviso di convocazione.
Si ricorda che la documentazione a supporto è disponibile presso le succursali della Banca.
