Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30
Aprile 2009, alle ore 15.00, presso la sede sociale sita in Bellegra
Via Roma 37, in prima convocazione, e per il giorno
16 Maggio 2009 alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso la “Sala Convegni” del
Ristorante Sancamillo sito in Via San Francesco - 00030 Bellegra, per discutere
e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1) Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
1) Modifiche agli articoli n. 7, 25, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47 dello
Statuto Sociale;
2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a
chi lo sostituisce a norma
di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di
accertamento da parte della
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.
Parte Ordinaria
2) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei dipendenti
e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
3) Integrazione del Regolamento assembleare della Società, in adeguamento
alle Disposizioni di
Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d’Italia in data
4 marzo 2008, con
riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi
di analoga natura degli
esponenti aziendali, ed eventuale rinumerazione dell’articolato.
Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che, alla data di
svolgimento della stessa,
risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Si informa che è depositata, presso la Sede Sociale e le filiali della
banca, la documentazione
prevista dalla Legge.
Distinti saluti.
Bellegra, 31/03/2009 per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Rag. Antonio Carpentieri
Il Bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa) e il
Regolamento Assembleare,
unitamente agli atti, sono a disposizione dei Sigg.ri Soci nella Sede
Sociale e presso le Filiali della
Banca.
Il Socio impossibilitato ad intervenire all’Assemblea di cui sopra
può avvalersi,
a norma dello
Statuto Sociale, della facoltà di delega.
Per agevolare i Soci, il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio
di Amministrazione nonché i
Preposti alle Filiali garantiranno la presenza, nelle ore di sportello,
dal 27 Aprile 2009 per
autenticare le firme dei Soci deleganti.
N.B. Al termine dei lavori Assembleari si procederà alla premiazione
dei Soci e figli di Soci che,
nel corso del 2008, hanno conseguito la Laurea Specialistica.