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AVVISO ALLA CLIENTELA - Compilazione dei Questionari III Direttiva Antiriciclaggio.

Gentile Cliente,
in conformità al Decreto Legislativo 231/2007 avente ad oggetto Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la Banca, è tenuta ad adempiere agli “obblighi di adeguata verifica della clientela”.


Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla predetta normativa, La invitiamo a presentarsi, laddove non avesse già provveduto, con cortese urgenza presso la Filiale con cui intrattiene i rapporti al fine di procedere alla compilazione dei Questionari III Direttiva Antiriciclaggio.


Riteniamo opportuno altresì evidenziare che, trattandosi di un obbligo di legge, la mancata acquisizione delle informazioni necessarie, costringerà la Banca a far data dal 1 gennaio 2014, a non eseguire le operazioni e/o i servizi da Lei richiesti ovvero a porre fine ai rapporti contrattuali con Lei in essere, in conformità a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. 231/2007.


Il personale della Banca rimane a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.


Cordiali saluti.
Banca di Credito Cooperativo di Bellegra s.c.



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